Por Francesco Guarascio

HANÓI (Reuters) – O Vietnã foi adicionado à lista de observação do órgão regulador internacional de crimes financeiros do Gafi, que disse que o país, no entanto, se comprometeu a demonstrar que efetivamente impede o financiamento da proliferação de armas de destruição em massa.

A decisão de sexta-feira adiciona a nação do Sudeste Asiático à “lista cinza” de duas dúzias de países ao redor do mundo sujeitos a um exame mais minucioso, incluindo Panamá, Ilhas Cayman, Emirados Árabes Unidos e Síria. Myanmar, Irã e Coreia do Norte são os únicos países na “lista negra” do grupo.

O Vietnã é um dos poucos estados com boas relações com a Coreia do Norte, que persegue ativamente um programa de armas nucleares, apesar das denúncias globais generalizadas e das sanções internacionais.

Hanói promulgou regras em março para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, mas a Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) com sede em Paris não considerou a revisão suficiente para evitar a lista cinza.

O GAFI disse que o Vietnã agora se comprometeu a demonstrar que supervisiona efetivamente bancos, contadores e advogados para impedir o financiamento da proliferação de armas de destruição em massa, como armas nucleares, químicas ou biológicas.

O Vietnã também concordou em demonstrar que pode impedir a evasão de sanções contra indivíduos ou entidades que enfrentam restrições internacionais devido ao seu envolvimento na proliferação de armas de destruição em massa.

Além do Vietnã, 10 países africanos, incluindo Moçambique e Uganda, estão sob escrutínio do GAFI por riscos de financiamento da proliferação, de acordo com a lista pública no site da agência.

O Ministério das Relações Exteriores do Vietnã não respondeu imediatamente a um pedido de comentário no sábado.

O Vietnã também se comprometeu a implementar reformas adicionais para solucionar suas deficiências. Ele trabalhará para garantir a independência das autoridades responsáveis ​​por investigar crimes financeiros, regulamentar ativos virtuais e impulsionar a cooperação internacional contra a lavagem de dinheiro, disse o GAFI.

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O GAFI não recomenda controles aprimorados em jurisdições em lista cinza, mas é isso que acontece quando um país é adicionado à lista, pois as instituições financeiras estrangeiras tendem a monitorar mais de perto suas transações com eles, o que pode resultar em obstáculos aos fluxos financeiros.

Em uma cúpula com a Coreia do Sul na sexta-feira, o Vietnã disse que participaria da desnuclearização da península coreana.

(Reportagem de Francesco Guarascio @fraguarascio; Edição de William Mallard)