Um vazamento de arquivos confidenciais dos EUA, os chamados “relatórios de atividades suspeitas” dos bancos, revela como as empresas que se acredita serem controladas por Rotenberg mantêm contas secretas.

Os documentos, denominados Arquivos FinCEN (arquivos FinCEN – FinCEN é a agência do governo dos Estados Unidos que investiga crimes financeiros), foram analisados ​​pelo programa Panorama da BBC.

Em março de 2014, os Estados Unidos aplicaram sanções econômicas à Rússia após a anexação da Crimeia, um território da Ucrânia.

O Departamento do Tesouro dos EUA designou Rotenberg, 68, e seu irmão Boris, 63, “membros do círculo interno da liderança russa”.

O casal treinou na mesma academia de judô de Putin quando eram jovens.

Nos últimos anos, as empresas de Arkady Rotenberg construíram estradas, um gasoduto e uma usina de energia sob contratos concedidos pelo estado russo.

O Tesouro dos EUA disse que os irmãos “forneceram apoio aos projetos favoritos de Putin” e “ganharam bilhões de dólares em contratos para a Gazprom e as Olimpíadas de Inverno de Sochi, concedidos por Putin”.

Em 2018, os Estados Unidos adicionaram Igor, filho de Arkady Rotenberg, à sua lista de sanções.

O objetivo das sanções é isolar as pessoas da lista em todo o sistema financeiro ocidental.

Ainda assim, os Rotenbergs parecem ter continuado a movimentar dinheiro no Reino Unido e nos EUA.

Em 2008, o Barclays abriu uma conta para uma empresa chamada Advantage Alliance.

Os documentos vazados mostram que a empresa movimentou £ 60 milhões (R $ 417 milhões) entre 2012 e 2016. Muitas das transações ocorreram depois que os irmãos Rotenberg foram sancionados.

Em julho deste ano, uma investigação do Senado dos EUA acusou os Rotenbergs de usar compras secretas de obras de arte caras para escapar das sanções; uma das empresas envolvidas no plano foi Advantage Alliance.

Os investigadores americanos concluíram que havia fortes evidências de que a Advantage Alliance pertencia a Arkady Rotenberg e que a empresa havia usado sua conta no Barclays em Londres para comprar milhões de dólares em arte dele.

Um relatório observou que “o sigilo, o anonimato e a falta de regulamentação criam um ambiente propício à lavagem de dinheiro e evasão de sanções”. As casas de leilão nos Estados Unidos e no Reino Unido “não fizeram perguntas básicas” sobre os compradores de arte.

Apesar das sanções, Arkady parece ter pago US $ 7,5 milhões (R $ 40 milhões) para adquirir o quadro La Poitrine, do surrealista René Magritte (1898-1967).

Em 17 de junho de 2014, uma empresa relacionada ao Arkady enviou o dinheiro de Moscou para a conta Barclays da Alliance em Londres. No dia seguinte, o Barclays enviou o dinheiro ao vendedor em Nova York.

Em abril de 2016, o Barclays lançou uma investigação interna em várias contas que suspeitava estarem ligadas aos Rotenbergs.

Seis meses depois, o banco fechou a conta Advantage devido a preocupações de que ela estava sendo usada para movimentar fundos suspeitos.

Mas relatórios vazados de atividades suspeitas mostram que outras contas do Barclays com laços suspeitos com os Rotenbergs permaneceram abertas até 2017.

Uma dessas empresas foi a Ayrton Development Limited.

De acordo com os arquivos, o Barclays suspeitava das atividades de Ayrton e concluiu que “[Arkady] Rotenberg é o verdadeiro dono de Ayrton. “

O Barclays não fez comentários quando questionado pela BBC sobre quantas contas suspeitas pertencem aos Rotenbergs.

Um porta-voz do Barclays disse: “Acreditamos ter cumprido todas as nossas obrigações legais e regulamentares, incluindo em relação às sanções dos EUA.”

“Desde o registro de um SAR [relatório de atividades suspeitas] não é em si evidência de qualquer crime real, nós apenas encerraríamos um relacionamento com o cliente após investigação cuidadosa e objetiva e análise das evidências, equilibrando possíveis suspeitas de crime financeiro com o risco de “remover um cliente inocente do banco “

Os Rotenbergs não quiseram comentar.