Em uma série investigativa de quatro partes, a Al Jazeera expõe o contrabando de ouro do Zimbábue envolvendo funcionários de alto escalão.

O governo do Zimbábue diz que iniciará investigações sobre várias pessoas envolvidas no contrabando de ouro e lavagem de dinheiro após a divulgação de uma investigação secreta da Al Jazeera mostrando funcionários de alto escalão envolvidos no comércio ilícito de ouro.

Gold Mafia, uma série de quatro partes da Unidade Investigativa da Al Jazeera (Unidade I), mostra, entre outros, um dos diplomatas de mais alto escalão do Zimbábue oferecendo-se para lavar grandes quantias de dinheiro por meio do contrabando ilegal de ouro.

Apenas duas partes foram lançadas até agora, com as partes três e quatro sendo lançadas em 6 e 13 de abril, respectivamente, mas a investigação gerou respostas chocantes no Zimbábue.

“O governo leva a sério as alegações levantadas no documentário e instruiu os órgãos relevantes a iniciar investigações sobre as questões levantadas nele”, dizia o comunicado divulgado na terça-feira.

“Qualquer pessoa envolvida em atos de corrupção, fraude ou qualquer forma de crime enfrentará toda a ira da lei.”

O comunicado acrescenta que o governo está empenhado em defender a lei nacional e internacional e que “o comportamento arrogante e o insulto de algumas personalidades apresentadas no documentário, em busca de ganho e glória pessoal, nunca devem ser interpretados como uma enunciação da política do governo”. ”.

O governo aproveita esta oportunidade para reafirmar seu compromisso de respeitar as leis locais e internacionais, incluindo leis relacionadas a transações financeiras, comércio de ouro e outros minerais preciosos. pic.twitter.com/ZWhe3JabCn

— Ministério da Informação, Publicidade e Radiodifusão (@InfoMinZW) 4 de abril de 2023

embaixador em geral

Um dos contrabandistas de ouro destacado na investigação é Uebert Angel, embaixador-geral do Zimbábue na Europa e nas Américas e um profeta autoproclamado que lidera uma igreja.

No filme, Angel e seu número dois, Rikki Doolan, também pastor da igreja de Angel, se ofereceram para lavar dinheiro sujo de repórteres disfarçados da Al Jazeera, se passando por criminosos chineses, usando o status diplomático do embaixador. Angel e Doolan também afirmaram que o presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, estava ciente de seu plano.

O dinheiro seria enviado para o Zimbábue em aviões particulares e depois usado para comprar ouro, que voltaria do Zimbábue.

“Se você quer ouro, ouro, podemos fazer isso agora, podemos fazer a ligação agora e pronto”, disse Angel aos repórteres da Al Jazeera. “Ele vai pousar no Zimbábue; Zimbábue também não pode tocá-lo até eu chegar em minha casa. Portanto, pode haver um plano diplomático.”

“Então, é uma coisa muito, muito fácil”, disse ele.

Pattni e Macmillan

A investigação mostra várias gangues diferentes usando o ouro como método preferido de lavagem de dinheiro, com três operando principalmente no Zimbábue.

O processo é tão simples quanto astuto: criminosos de todo o mundo com grandes quantias de dinheiro não contabilizadas podem entregar esse dinheiro ao governo do Zimbábue, diretamente ou por meio de contrabandistas.

O Zimbábue precisa de dólares porque a moeda do país perdeu valor no comércio internacional devido à hiperinflação. Uma mercadoria como o ouro é uma boa maneira de ganhar dólares, mas as sanções internacionais impostas ao país tornam difícil para o governo exportar ouro devido ao escrutínio adicional das autoridades no poder.

Uma das gangues rivais é liderada por Kamlesh Pattni, um empresário que na década de 1990 foi acusado de embolsar centenas de milhões de dólares pertencentes ao tesouro queniano por meio de um esquema de contrabando de ouro. Pattni foi acusado, mas nunca condenado, e a operação policial da Al Jazeera mostra que ele agora está envolvido em um golpe semelhante no Zimbábue.

A operação de Pattni funciona exportando ouro do Zimbábue para Dubai e depois lavando o dinheiro e o metal precioso.

O maior concorrente de Pattni é um contrabandista de ouro chamado Ewan Macmillan, que também se ofereceu para ajudar na lavagem de dinheiro para os repórteres da Al Jazeera. Como Pattni, Macmillan usa um grupo de mensageiros para transportar quintais de ouro por semana do Zimbábue para Dubai.

Quando o ouro chega a Dubai, é vendido para refinarias e os lucros são depositados em lavadores de dinheiro. O processo de refino remove vestígios da origem do ouro. O centro de operações da Macmillan é seu parceiro de negócios Alistair Mathias, que aconselha os clientes sobre como limpar seu dinheiro sujo.

Quando questionado sobre os resultados das investigações da Al Jazeera, Pattni disse que nenhuma acusação criminal foi feita contra ele no Quênia. Ele negou estar envolvido em qualquer tipo de lavagem de dinheiro, empregando alguém para contrabandear dinheiro ou se oferecendo para lidar com fundos que ele sabia que vinham de fontes ilegais. Ele disse que quando se encontrou com a equipe secreta da Al Jazeera, pensou estar se encontrando com um investidor que queria vender uma participação em negócios hoteleiros e “alienar um portfólio na China comprando ouro e mineração no Zimbábue”.

Pattni disse que não está envolvido na operação diária da maioria das empresas que a equipe da Al Jazeera identificou e que acredita que todas estão envolvidas em negócios legítimos.

Alistair Mathias negou projetar mecanismos de lavagem de dinheiro, dizendo que nunca havia lavado dinheiro ou negociado com ouro ilegal. Você nos disse que nunca teve um relacionamento de trabalho com Ewan Macmillan.

O Reserve Bank of Zimbabwe disse à Al Jazeera que leva muito a sério as questões de lavagem de dinheiro e comércio ilícito e não participará, direta ou indiretamente, de tais atividades.

Rikki Doolan não respondeu diretamente à Al Jazeera, mas negou envolvimento com contrabando de ouro e lavagem de dinheiro em um vídeo postado no Twitter. Angel, Mnangagwa e Macmillan não responderam às perguntas da Al Jazeera.