As autoridades americanas acusaram um magnata imobiliário chinês de Nova York de orquestrar uma fraude multibilionária.

Guo Wengui e um de seus parceiros de negócios, Kin Ming Je, são acusados ​​de fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários, fraude bancária e lavagem de dinheiro.

Guo é um crítico do governo chinês e associado do ex-estrategista-chefe da Casa Branca, Stephen Bannon.

Em uma postagem online, Guo disse que foi algemado e interrogado por mais de uma hora.

As autoridades dizem que Je mora em Londres e continua foragido.

O Sr. Guo tem vários pseudônimos, incluindo Miles Guo, Miles Kwok e “Irmão Sete”. Ele foi nomeado na acusação revelada na quarta-feira como Ho Wan Kwok. Em 2017, pediu asilo político nos Estados Unidos, alegando perseguição por parte das autoridades do Partido Comunista.

A acusação alega que Guo e Je arrecadaram bilhões de dólares de milhares de apoiadores online que eles pensavam estar financiando empresas de mídia e um clube de membros exclusivo.

Eles também usaram uma criptomoeda chamada Himalaya Coin para roubar milhões de investidores.

Os promotores dizem que os fundos foram canalizados para contas pessoais ligadas a Guo e Je. O dinheiro foi gasto em propriedades de luxo, iates, vários carros esportivos e quase um milhão de dólares em tapetes chineses e persas.

Em setembro do ano passado, o governo dos EUA confiscou aproximadamente US$ 634 milhões em receitas de 21 contas bancárias diferentes.

A acusação alega que o Sr. Guo ganhou seguidores entre os oponentes do Partido Comunista Chinês ao fundar duas organizações sem fins lucrativos.

Guo era um incorporador imobiliário que supostamente se tornou um dos homens mais ricos da China antes de deixar o país em 2014.

Em 2017, pediu asilo político nos Estados Unidos, alegando perseguição por parte das autoridades do Partido Comunista.

Guo tem sido alvo de campanhas de mídia social de apoio ao governo chinês, mas também foi acusado de espalhar falsos rumores sobre Covid e outros problemas em suas contas de mídia social e sites.

Sua oposição franca aos governantes da China o levou a vários casos com Bannon. Eles frequentemente aparecem juntos em vídeos online e em 2020 lançaram uma campanha para derrubar o Partido Comunista Chinês.

Mais tarde naquele ano, Bannon foi preso enquanto estava no iate de Guo em Connecticut. O Sr. Bannon foi acusado em um caso não relacionado de fraude em um suposto esquema para fraudar pessoas que financiaram uma empresa sem fins lucrativos para construir um muro na fronteira EUA-México.

Ele se declarou inocente naquele caso e não foi citado na acusação contra Guo e Je.

O Sr. Je, que também atende pelo nome de William Je, foi citado na acusação como o financiador de Guo. Ele tem dupla cidadania britânica e de Hong Kong e mora em Londres, disseram as autoridades.

Ele é listado pela UK Companies House como diretor de duas empresas de serviços financeiros com sede em West London: ACA Capital e Hamilton Investment Management.

A BBC entrou em contato com as empresas e um advogado de Guo.