Johann Steynberg, um sul-africano conhecido por administrar o esquema Ponzi multibilionário do Mirror Trading International (MTI), foi recentemente preso no Brasil.

Esta seria outra prisão em grande escala para o país. Há alguns meses, Claudio Oliveira, do grupo Bitcoin Bank, também foi preso pelo desaparecimento de 7.000 Bitcoins de seus investidores em 2019.

Brasil marca outro ponto contra fraudes criptográficas

Johann Steynberg conseguiu enganar milhares de pessoas em todo o mundo depois de criar um esquema de Ponzi e prometer retornos de até 10%. De acordo com estimativas preliminares, a empresa de Steynberg roubou mais de 29.000 bitcoins.

Johann Steynberg foi preso em Goiânia, capital do estado brasileiro de Goiás. Segundo nota oficial do governo de Goiás, a prisão foi feita em coordenação entre as forças locais, a Polícia Federal do Brasil e a Interpol.

Aparentemente, a polícia brasileira recebeu a informação de que Johann Steynberg estava no país após fugir da África do Sul em 2020 após o colapso da plataforma Mirror Trading International.

De acordo com Para o Comandante do Grupo de Intervenções Rápidas, Raimundo Coelho Pinto Júnior, o trabalho de inteligência durou cerca de um mês. Após esse tempo, a polícia conseguiu encontrar Johann Steynberg, apreendendo várias identidades falsas, equipamentos eletrônicos, várias notas com informações úteis, cartões de crédito, laptops e outros bens valiosos.

Nossos policiais começaram a fazer uma busca meticulosa no suspeito e após um intenso trabalho realizado durante aproximadamente um mês, foi possível identificar e abordar o assunto … Polícia Federal e Interpol [unit in Brasília] eles já sabiam de nossa investigação. Assim abordamos, o assunto foi apresentado à Superintendência da PF para cumprimento do mandado de prisão internacional e ação penal por crime de falsificação ”.

O criminoso foi preso e preliminarmente colocado atrás das grades sob a acusação de uso de documentação falsa.

Como funcionava o esquema Ponzi

Mirror Trading International (MTI) foi comercializado como uma plataforma de investimento que prometia altos retornos conforme os usuários investissem mais dinheiro.

A plataforma foi fundada na África do Sul em 2019 e prometia retornos garantidos de cerca de 10% ao mês. Em seu pico, tinha 170.000 clientes em todo o mundo com mais de US $ 1 bilhão em ativos sob gestão.

Quando os clientes começaram a relatar que a MTI havia bloqueado seus saldos, as autoridades iniciaram investigações após repetidas reclamações. Johann Steynberg desapareceu logo depois disso, alertando a Interpol.

As autoridades brasileiras e a Interpol prenderam Steynberg na véspera do Ano Novo.