Johann Steynberg não tem onde se esconder, já que sua identidade foi desmascarada na província brasileira, e ele está sob custódia policial por fraudar milhares de investidores na África do Sul e no exterior.
A Polícia Militar e o Ostensive Rapid Intervention Group (Giro), da capital goiana, prenderam o diretor-presidente e proprietário da Mirror Trading International. Brandon Topham, Diretor de Controle da Financial Watchdog da África do Sul, Autoridade de Conduta do Setor Financeiro, Foi notificadod da prisão da unidade policial de elite da África do Sul, The Hawks.
Steynberg era um homem procurado pela Interpol e pelo FBI antes da prisão. As agências de segurança no Brasil foram notificadas de um suspeito por meio de documentos falsos, mas não o abordaram imediatamente. Depois disso, eles estabeleceram a identidade de Steynberg como um homem procurado na África do Sul por fraude e o abordaram. Ele então apresentou documentos falsos, mas a polícia já conhecia sua verdadeira identidade na época. No dia 29 de dezembro foi preso e encaminhado à Superintendência da Polícia Federal em Goiás.
“O criminoso foi apresentado à Superintendência da PF para cumprir mandado de prisão internacional e multa pelo crime de uso de documento falso”, diz um declaração emitida pela Polícia Militar de Goiás.
O governador da província de Goiás afirmou: “Não jogamos só com ladrões de chinelo. Criminoso de alto escalão não se insurge no estado de Goiás. Você será preso independentemente do seu status. Nossas tropas têm total liberdade de ação ”.
A policia militar relatou que apreendeu notebooks, cartões de crédito e identidades fraudulentas.
Alcance internacional da MTI
O golpe Mirror Trading International foi o maior esquema de criptografia de 2020, de acordo com Chainalysis. As promessas de retornos mensais de até 10% fizeram com que muitos investidores se separassem do depósito de bitcoin necessário. Milhares de clientes da América do Norte, Canadá, Namíbia e outras regiões foram afetados. Estima-se que mais de 29.000 BTC passaram pelas mãos da empresa Steynberg. Quando a empresa começou a impedir que os clientes retirassem seu depósito inicial e Steynberg desapareceu, a MTI desistiu. PARA rastro de papel apontou o destino de Steynberg no Brasil.
Liquidação de ativos da MTI
Autoridade de conduta do setor financeiro Aberto um processo criminal contra a empresa de Steynberg em 2020 e recomendou que os clientes retirassem seu dinheiro. Em agosto de 2021, os credores (aqueles que contribuíram mais do que saíram) foram informados de que os fundos pendentes seria pago através de liquidatários e forças da ordem internacional. Várias agências, incluindo o FBI, supervisionaram isso. Os devedores (aqueles que ganharam dinheiro) foram informados de que poderiam ter que pagar o dinheiro de volta.
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